Türkiye’de 17 Aralık rüşvet operasyonunda yakalanıp bir süre hapis yattıktan sonra serbest kalan işadamı Reza Zarrab, Miami’de İran ya...
Türkiye’de 17 Aralık rüşvet operasyonunda yakalanıp bir süre
hapis yattıktan sonra serbest kalan işadamı Reza Zarrab, Miami’de İran
yaptırımlarını ihlal ederek ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı
ve karapara aklama suçlamalarından tutuklandı. Bölge yargıcı Richard Berman’ın
baktığı davada, savılık Zarrab ve diğer iki şahıs için ABD’yi dolandırmaktan
beş yıl, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten 20 yıl, bankacılık
sahtekârlığından 30 yıl ve karapa aklamaktan 20 yıl olmak üzere toplam 75’er
yıl hapis istedi.
TÜRKİYE’de 17 Aralık rüşvet operasyonlarının göbeğinde yer
alan ve bir süre hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Reza Zarrab, ABD’ye
gidince İran yaptırımlarını ihlal ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık
sahtekarlığı ve karapara aklama suçlamalarından FBI tarafından Miami’de
cumartesi günü yakalandı.
Zarrab, pazartesi günü de yine Miami’de çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı.New York’un büyük davaları takip eden yıldız savcısı
Preet Bharara, ulusal güvenlik konularından sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı
John Carlin ve FBI Direktör Yardımcısı Diego Rodriguez’in yaptıkları açıklama
uyarınca, Zarrab (33) ve iki İran vatandaşı Kamelia Cemşidi (29) ile Hüseyin
Necafzade’nin (65) İran Hükümeti’nin yararına olacak biçimde sahtekârlık
yaparak yüz milyonlarca dolarlık bankacılık işlemi yürütükleri iddia edildi.
75 YIL HAPSİ İSTENDİ
Bölge yargıcı Richard Berman’ın baktığı davada, savılık her
üç zanlı için ABD’yi dolandırmaktan beş yıl, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal
etmekten 20 yıl, bankacılık sahtekârlığından 30 yıl ve karapa aklamaktan 20 yıl
olmak üzere toplam 75’er yıl hapis istedi.
Zarrab, Florida’nın Miami Kenti’nde 19 Mart Cumartesi günü
yakalandı. Pazartesi günü de yine Miami’de federal mahkemenin karşısına
çıkarıldı. Savcı Bharara, Zarrab’ın işlediği iddia edilen suçların sıralandığı
21 sayfalık iddianamenin açıklanmasının ardından davayla ilgili yaptığı
açıklamada “Bu sanıklar, yıllarca İran ve İranlı şirketlere yönelik
yaptırımları ihlal ettiler ve dünya genelinde karapara akladılar” dedi.
FBI Direktör Yardımcısı Rodriguez ise “2010’dan 2015’e kadar
yaklaşık beş yıl boyunca zanlılar İranlı kuruluşlar adına finansal faaliyetler
yürüterek İran’a karşı ABD ve uluslararası ekonomik yaptırımları ihlal ettiler”
dedi.
İddianamede Zarrab ve diğer zanlıların adlarına yürüttükleri
işlemler sayesinde fayda sağlayan İranlı kuruluşların, ABD’nin kara listesinde
yer alan Bank Mellat, İran İslami Devrim Muhafızları’yla bağlantılı İran Ulusal
Petrol Şirketi (NIOC), Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO), Naftiran
Intertrade Company Sarl (“NICO Sarl”) ve Hong Kong Intertrade Company (HKICO)
ve İran inşaat ve enerji şirketi MAPNA Group olduğu belirtildi.Zarrab’ın bu ağa
bağlı Türkiye’deki şirketleri ise Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Al
Nafees Exchange, Royal Emerald Investments; Asi Kıymetli Madenler Turizm, ECB
Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Güneş General Trading LLC
olarak sıralandı.