Rıza Sarraf’ın ABD’de ‘kara para aklama’ ve
‘dolandırıcılık’tan yargılandığı davada savcılık 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet
soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyi de delil olarak mahkemeye sundu.
Böylece Sarraf ile eski bakan Muammer Güler arasında yürütüldüğü öne sürülen
para trafiği de bir kez daha gündeme geldi.
Sarraf’ı tutuklatıp hapse atan New York Güney Bölgesi
Savcısı Preet Bharara’nın ofisince mahkemeye gönderilen 55 sayfalık ek bugün
basına sızdırılmıştı.
17 Aralık iddianamesine dayandırılan ekte, Sarraf’ın bir suç
çetesi kurup liderliğini üstlendiği, altın kaçakçılığı, dolandırıcılık,
rüşvetçilik ve fuhuş suçlarını işlediği belirtilmiş, Sarraf’ın eski ekonomi
bakanı Çağlayan, eski içişleri bakanı Güler, eski AB bakanı Bağış ve eski Halk
Bankası genel müdürü Aslan’la rüşvet ilişkisi içinde bulunduğu kaydedilmişti.
Sarraf’ın üç eski bakan ve Aslan’a ‘rüşvet’ verdiği aktarılarak para
transferlerinin kayıtlarına da yer verilmişti.
‘Sarraf ile Güler’in çevirdiği dolaplar ve ikili arasındaki
para trafiği’ ekte şöyle anlatıldı:
Çevrilen dolaplar
1. Sarraf’ın isteği üzerine İranlı adamlarına istisnai
yöntemlerle vatandaşlık verilmesi
2. Sarraf’ın ‘işlerine çomak sokan’ polis amiri Orhan
İnce’nin İstanbul’dan sürülmesi
3. Sarkusyan adlı şirketin yönetiminin Sarraf tarafından ele
geçirilmesi
4. Sarraf’ın araçlarına trafikte ayrıcalık tanınması
5. Sarraf’a polis koruması sağlanması
6. Sarraf’ın usulsüzlüklerinin basında yer almasının
önlenmesi
7. Sarraf’a Çin’deki işlerinde kolaylık sağlanması için
içişleri bakanlığı tarafından resmi mektup yazılması
8. Sarraf’a yönelik adli işlemlerin gözetlenip önlenmesi,
Sarraf’tan Güler’e giden rüşvetler
Ekte, 2013’ün nisan ve ekim ayları arasında ‘Sarraf’ın
Güler’e akıttığı rüşvetin dökümü’ de yer aldı. Miktar toplamda 5 milyon 800 bin
dolar olarak kaydedildi (Bugünkü kurla yaklaşık 17 milyon TL).
Bharara, aynı ekte, 2012 ve 2013 yıllarında Sarraf’tan
Çağlayan’a akıtılan paranın dökümüne de yer vermişti.
Bharara’nın, Sarraf’ın kefalet talebini reddederken
‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil üst düzey Türk yetkililerle ilişkilerinin
bulunduğu, zenginliğini kullanarak birçok yolsuz politikacıya erişim
sağladığını’ belirttiği, Sarraf’ı ‘rüşvetçilik’ ve ‘yalancılığı’ndan ötürü
‘güvenilmez’ diye nitelediği de ortaya çıkmıştı.
SARRAF’TAN ÇAĞLAYAN’A AKAN RÜŞVETİN DÖKÜMÜ
Rıza Sarraf’ın ABD’de ‘kara para aklama’ ve
‘dolandırıcılık’tan yargılandığı davada savcılık 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet
soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyi de delil olarak mahkemeye sundu.
Böylece Sarraf ile eski bakan Zafer Çağlayan arasında yürütüldüğü öne sürülen
para trafiği de bir kez daha gündeme geldi.
Ayrıntılı döküm
Sarraf’ı tutuklatıp hapse atan New York Güney Bölgesi
Savcısı Preet Bharara’nın ofisince mahkemeye gönderilen 55 sayfalık ek bugün
basına sızdırılmıştı.
17 Aralık iddianamesine dayandırılan ekte, Sarraf’ın bir suç
çetesi kurup liderliğini üstlendiği, altın kaçakçılığı, dolandırıcılık,
rüşvetçilik ve fuhuş suçlarını işlediği belirtilmiş, Sarraf’ın eski ekonomi
bakanı Çağlayan, eski içişleri bakanı Güler, eski AB bakanı Bağış ve eski Halk
Bankası genel müdürü Aslan’la rüşvet ilişkisi içinde bulunduğu kaydedilmişti.
Sarraf’ın üç eski bakan ve Aslan’a ‘rüşvet’ verdiği aktarılarak para
transferlerinin kayıtlarına da yer verilmişti.
‘Sarraf ile Çağlayan’ın çevirdiği dolaplar ve ikili
arasındaki para trafiği’ ekte şöyle anlatıldı:
‘Çevrilen dolaplar’
1- İran’ın Türkiye’deki rezervlerinin ülkeden altın ihracatı
olarak çıkışının sağlanması
2- Bu amaçla banka komisyonlarının aşağı çekilmesi ve
Sarraf’ın rakiplerinin safdışı edilmesi
3- Aynı amaçla sahte evraklarla uydurma gıda/ilaç ticaretine
göz yumulması
4- Adli/idari yaptırımların önlenip Gana’dan sahte
evraklarla getirilen 1,5 ton altının ülkeye kaçak yollardan sokulup Dubai’ye
gönderilmesi
5- Sarraf’ın usulsüzlüklerinin basında yer almasının
önlenmesi
6- Çağlayan’ın personelinin Sarraf’ın personeli gibi
çalıştırılması
‘Sarraf’tan Çağlayan’a giden rüşvetlerin dökümü’
1- Sarraf’ın şirketlerinin Halk Bankası’ndaki hesabına
transfer edilen İran’a ait paraların yüzde 0.4 ile 0.5’i
2- Lüks saatler ve mücevher
Toplamda: 32 milyon 53 bin 600 avro (464 bin 100 avroluk
saat dahil), 6 milyon 766 bin 750 dolar (729 bin 850 dolarlık saat dahil), 3
milyon 465 bin TL, 300 bin İsviçre Frankı.
İşte ek olarak sunulan belgede yer alan dökümler… (Not:
Çağlayan, para transferlerinde ‘CAG’ olarak geçiyor)
