Zarrab iddianamesinde öne çıkan 7 madde
Bu hafta içinde açıklanan Zarrab iddianamesinin yeni
biçiminde hem bir Türk bakan yani Zafer Çağlayan ilk kez doğrudan hedef haline
getirildi hem de Halkbank soruşturmanın merkezine alındı.
İşte 52 sayfalık iddianamede dikkat çeken 7 madde...
Halkbank: bilerek, isteyerek aldattı..
Madde 3. Çoğunluk hissesi Türk Hükümetine ait olan Türk
Bankası-1’in (Halkbank) üst düzey yetkilileri bilerek komployu kolaylaştırdılar,
ABD yetkililerini ve yabancı bankaları aldatmayı amaçlayan hileli işlemlerin
tasarlanmasına iştirak ettiler ve Turk Bankası-1’in bu konudaki rolüne ilişkin
ABD’li yetkililere yalan söylediler.
Halkbank Genel Müdürü: hükümet yetkilileri ”hangi yolla yaparsan
yap” altın ihraç et! Diyor
41. İran’a ambargolar yasasının İran’a kıymetli maden arzına
sınırlama getirmesinden sonra ZARRAB, bu fonlara erişebilen İran Hükümetine,
İranlı kişilere ve şirketlere vermek amacıyla Türkiye’den ihraç etmek üzere
altın satın almak için Türk Bankası-1’deki İran petrol ve gaz satış gelirlerini
kullanmaya devam etti. Örneğin 16 Eylül günü ZARRAB ve ASLAN arasındaki
konuşmada ASLAN, altın ihracatının artırılmasını isteyen Türk yetkililerle
yakın zamanda yaptığı toplantı hakkında ZARRAB’a bilgi verdi. ASLAN dedi ki;
“Talep, yani, geçen sene 11 milyar dolar altın ihraç etmişler.” ZARRAB yanıt
verdi; “Aynı şeyi yapmamı istiyorlar, değil mi?” ASLAN; “Evet, birşeyler yap,
hangi yolla olursa olsun, bize yardım et, bu işe önem ver.” ASLAN ayrıca şunu
belirtti; “İran aracılığıyla olmasın, bir yol bulacağız, endişelenme.” ZARRAB
dedi ki; “Bir yol var, onu kullanacağız, oturup yüzyüze konuşmamız gerekiyor.”
Zarrab, İran yetkilileri ile Çağlayan’ı bir araya getirdi..
49. ZARRAB, 9 ve 10 Nisan 2013 günlerinde ÇAĞLAYAN, ASLAN
ile NIKOUSOKHAN ve JASHNSAZ’ın da aralarında bulunduğu İranlı banka ve petrol
işleri yetkilileri arasında toplantılar ayarladı. Bu toplantılarda katılımcılar
başka konuların yanında, Türk Bankası-1’deki İran petrol satış gelirleriyle
görünüşte İran’a yiyecek ithal etme amaçlı işlemler yapmak hususunda görüş
alışverişinde bulundular.
Amerikan yetkililer meğer Hakan Atilla’yı Zarrab hakkında
uyarmış..
55. 10 Kasım 2014’de Amerikan Hazine Bakanlığı yetkilileri
ATİLLA ile Türk Bankası-1’in diğer yetkilileri ile bir araya geldiler. Bu
toplantıda Amerikalı yetkililer, Türk Bankası-1’in ZARRAB ile ilişkisini
sordular. ATİLLA, Türk Bankası-1’in, ZARRAB’ın İran’a karşı Amerikan
yaptırımlarından kurtulmak amaçlı yaptığı herhangi bir işleme bilerek katkıda
bulunduğunu reddetti ve Zarrab’ın işlemleri üzerinde gereken ihtimamı
gösterdiğini iddia etti.
Zarrab’ın emaillerinde ambargo listeleri de var..
70. 13 Ekim 2011 tarihinde, burada ismi belirtilmeyen CC-7
kodlu, Mahan Havayolları’nın Dubai ofisi ile ilişkili bir ortak tertipçi, bir
Mahan Havayolları temsilcisinden “ÖNEMLİ-Mahan Havayolları Amerikan Hazine
Bakanlığı tarafından OFAC (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) listesine alındı”
konulu, içeriğinde başka şeylerin yanında, bir bankanın, Mahan’dan veya Mahan’a
yapılan tüm işlemlerin, Mahan Air’in OFAC listesine eklenmesi sonrası/
nedeniyle yaptırım politikası gereğince reddedilmesini tavsiye ettiğini
bildirimini içeren bir elektronik posta aldı.
Ambargo listesindeki İranlı hava şirketine ABD kurumu
üzerinden para gönderilmiş
71. 18 Ekim 2013’de, CC-5 kodlu sanık, bir Al Nafees Döviz
çalışanından, konu bölümünde “ASCOT” yazılı ve aşağıdaki elektronik kopyaları
içeren bir e-posta aldı: (1) Ascot General Trading adlı, Dubai merkezli, CC-7
kodlu sanığın ruhsat sahibi ve yöneticisi olduğu, üzerinde Farsça el yazısından
Mahan Havayolları’nın Dubai ofisinde görevli biri olduğu anlaşılan burada adı
belirtilmeyen ortak tertipçi CC-8’e gönderilen Ascot General Trading ile ilgili
ruhsat bilgileri, (2) CC-7’nin pasaportundan sayfalar, (3) Hesap sahibi olarak
CC-7’nin göründüğü Ascot General Trading adına düzenlenmiş Al Nafees Döviz imza
kartı, (4) 17 Aralık 2013 tarihli, Ascot General Trading antetli, Al Nafees Döviz’e
hitaben yazılmış, CC-7 tarafından imzalanmış, Ascot General Trading hesabından
bir İran bankasındaki bir hesap sahibine yönledirilen bir transfer.
81. 23 Temmuz 2015 tarihinde CC-7, CC-5’e “Re: 100.000,00
USD Mahan Air” konulu, New York merkezli ABD Bankası – 4’ün aracı banka olarak
göründüğü, Hanedan Trading General tarafından Hong Kong-2 şirketine yapılan
yaklaşık 99.940,00 USD miktarlı banka havalesinin elektronik kopyasını içeren
bir e-posta gönderdi.
(Veysel Karacabeyli – washingtonhatti.com)
