34. İlk olarak ZARRAB, ATİLLA, ÇAĞLAYAN, ASLAN, BALKAN,
HAPPANİ, JAMSHIDY ve diğerleri, Türk Bankası-1’deki İran menşeli petrol
gelirlerini Zarrab’ın kontrolündeki döviz bürolarına ve paravan şirketlere
transfer ettiler, ardından bu döviz büroları ve paravan şirketler bu para ile
Türkiye’den ihraç etmek üzere altın satın aldılar. Türkiye’den ihraç edildikten
sonra bu altınlar paraya veya nakte çevrilerek İran’a havale edildi veya İranlı
kişiler veya kurumlar adına uluslarası para transferini yönetmek için kullanıldı.
Bu altın alım satımı İran Hükümeti ya da İran Hükümeti’nin sahip olduğu veya
konrolü altındaki bankalar adına/tarafından yapılmasına rağmen ASLAN ve ATİLLA,
ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine bunun İranlı özel şahıs ve şirketlerce
yapıldığını ifade ettiler.
35. İkinci olarak ZARRAB, ATİLLA, ÇAĞLAYAN, ASLAN, BALKAN,
HAPPANİ, JAMSHIDY ve diğerleri, Turk Bankası-1’e yatırılan İran petrol
parasıyla altın alındıktan sonra ABD yaptırımlarını ihlal eder şekilde altın
Dubai’ye ihraç edilerek ve ABD doları, avro veya diğer para birimlerini elde
etmek amacıyla orada satılarak İran Hükumetinin, İranlı şirketlerin veya
şahısların faaliyetlerine kaynak sağlamak için sahte evrak kullandılar ve yalan
beyanda bulundular.
36. Üçüncü olarak ABD yaptırımları özel İran şirketlerine ve
şahıslarına tedariki de içine alacak şelilde altın yasaklarını genişletince
ZARRAB, ATİLLA, ÇAĞLAYAN, ASLAN, HAPPANİ, JAMSHIDY ve diğerleri Türk
Bankası-1’deki İran menşeli petrol gelirlerini Zarrab’ın kontrolündeki döviz
bürolarına ve paravan şirketlere transfer ettiler, ardından bu döviz büroları
ve paravan şirketler bu para ile İranlı şirketlerin yararına veya onlar namına
Türkiye’den ihraç etmek üzere gizlice altın almayı sürdürdüler.
Suçlamalar
2. İran ve Türkiye’de üst düzey görevliler bu komploda yer
aldılar. Bazı yetkililer komplonun getirisinden 10 milyonlarca dolar değerinde
rüşvet aldılar, böylece komplonun gelişmesinin önünü açtılar, iştirakçileri
korudular ve komplonun ABD yetkililerince soruşturulmasına kalkan oldular.
4. İran petrol ve gazının Türk petrol ve gaz şirketine
satışından elde edilen gelir, diğer bazıları ile birlikte Türk Bankası-1’deki,
İran Merkez Bankası, İran Ulusal Petrol Şirketi ve İran Ulusal Gaz Şirketi
adına açılan hesaplara yatırıldı. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ve
Amerikan bankalarının kara para aklama ile mücadele politikaları nedeniyle
İran’ın bu hesaplara erişerek paraları tekrar İran’a transfer etmesi veya İran
Hükumeti veya şirketleri yararına uluslararası finansal transferlerde
kullanması zordu.
5. Türk Bankası-1 yetkilileri bu işlemlerin gerçek amacını
ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinden saklayarak, ABD tarafından yaptırım
uygulanması tehlikesine maruz kalmaksızın ve ABD finansal kurumlarının karşılık
hesap tutma kabiliyetini kaybetmesine yol açmak suretiyle İran Hükumetine milyarlarca
dolar değerinde hizmet sağladılar.
24.a. Zarrab ve iş ortakları, ABD’nin İran’a karşı
yaptırımlarından kurtulmak ve Türkiye’de tutulan İran fonlarının transferini
güvenceye almak amacıyla üst düzey Türk ve İranlı yetkililerle ilişkilerini
kullandılar.
25. Bu iddianamenin kapsadığı tüm zaman diliminde ATİLLA
Türk Bankası-1’de Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı idi.
İddianamede Çağlayan’ın rolü
26. ÇAĞLAYAN, Temmuz 2011 – Aralık 2013 tarihleri arasında
ekonomi bakanı idi ve halen Türk Parlamentosunda görevlidir. ÇAĞLAYAN ekonomi
bakanı iken İran Hükumetine hizmet sağlamak ve bu hizmetleri ABD
yetkililerinden gizlemek için çarkın getirilerinden 10 milyonlarca dolar
değerinde rüşveti para ve mücevher olarak aldı. ÇAĞLAYAN, çarkın diğer
üyelerini, bazı yollarla aldatıcı işlemler yapmak için yönlendirdi, çarkı
işletmek için diğer üyelerin attığı adımları onayladı ve çarkı ticari
rakiplerinden ve denetlenmekten korudu.
Süleyman Aslan
27. ASLAN, yaklaşık 2014 Şubat ayına kadar Türk Bankası-1’in
genel müdürü idi. Bu görevi süresince ASLAN, İran Hükumetine hizmet sağlayarak
ve bu hizmetleri ABD yetkililerinden gizleyerek çarkın getirilerinden 10
milyonlarca dolar değerinde rüşveti para olarak aldı. ABD Hazine Bakanlığı
görevlileri ile toplantılarda ve haberleşmelerde ASLAN bu işlemlerin gerçek
amacını gizledi ve böylece ABD yaptırımlarına maruz kalmaksızın İran
Hükümeti’ne milyarlarca dolar değerinde hizmet sağladı.
Levent Balkan
28. LEVENT BALKAN, yaklaşık 2013 yılı Şubat ayına kadar Türk
Bankası-1’in Uluslararası Bankacılık Genel Müdür yardımcısı vekili idi.
33. İran’ın petrol satışı ve İran’a para ve değerli maden
teminine ilişkin ABD yaptırımları 2012 yılında daha da sıkılaştı. Buna karşılık
ZARRAB, ATİLLA, ÇAĞLAYAN, ASLAN, BALKAN, HAPPANİ ve diğerleri, yaptırımları
aşmak, yabancı bankaları ve ABD yetkililerini aldatmak amacıyla İran’ın Türkiye’ye
petrol satışından elde ettiği gelire ulaşmasını sağlamak için Türkiye’den altın
ihracı düzenbazlığını icat ettiler.
(Veysel Karacabeyli – washingtonhatti.com)
