'Panama Belgeleri'nden sonra 'Dubai Papers' skandalı! Para aklamak ve kaynağı takip edilemeyen para transferleri... ANELKA ve DROGBA da var!
Panama'dan sonra Dubai Papers skandalı!
Fransız L'Obs dergisi, Avrupalı zenginlerin vergi kaçırmak, para aklamak ve kaynağı takip edilemeyen para transferleri gerçekleştirmek için kullandığı bir şirketin binlerce dokümanına ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu şirketin yöneticileri hakkında hem Fransa'da hem de İsviçre'de soruşturmalar başlatıldı. Bu şirketten "hizmet" alanlar arasında, Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü futbolcular da var...
Fransız dergisi L'Obs, uluslararası bir vergi kaçırma ve para aklama şebekesini ortaya çıkarttı. Dergi, Cenevre ve Fransa mahkemelerinin incelemesi altında olan Helin şirketler grubunun binlerce belgesine ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Resü'l-Hayme emirliğinde faaliyet gösteren şirketin; aralarında Avrupalı büyük şirketlerin yöneticileri, Rus oligarklar, aristokratlar ve sporcuların da olduğu kişilerin hesaplarını yönettiği ortaya çıktı.
L'Obs dergisine göre, bir internet sitesi bile bulunmayan Helin şirketler grubunun verdiği hizmetler arasında; müşterilerine müstear isim kullanma, geri ödemesiz borç verme, nakit para çekimi, takip edilmesi zor para transferleri ve siyah kredi kartı sağlamak da bulunuyor.
İsviçre bağlantısı
L'Obs dergisinin internet sitesinden yayımladığı yazıda, grubun yönetici ve müşterileri arasında Neuchâtel kentinin önemli bir merkez olduğunu ifade ediliyor. Helin'in üst düzey yöneticisi, Britanyalı eski bankacı Geraldine Whittaker, yılın bir bölümü Neuchâtel kentinde ikamet ediyor. Whittaker'ın ortakları ise Belçikalı aristokrat Henry ve Emmanuel de Cröy kardeşler. Dosyada yer alan bilgilere göre, de Cröy'ler, Helin grubunun Neuchâtel ve Cenevre operasyonlarını idare etmekle görevli. Dergi, bu şirketten "hizmet" alan isimlerin bazılarının ismini yayınladı. Listede, bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Nicolas Anelka ve eski Galatasaraylı oyuncu Didier Drogba da bulunuyor.
Fransız L'Obs dergisi, Avrupalı zenginlerin vergi kaçırmak, para aklamak ve kaynağı takip edilemeyen para transferleri gerçekleştirmek için kullandığı bir şirketin binlerce dokümanına ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu şirketin yöneticileri hakkında hem Fransa'da hem de İsviçre'de soruşturmalar başlatıldı. Bu şirketten "hizmet" alanlar arasında, Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü futbolcular da var...
Fransız dergisi L'Obs, uluslararası bir vergi kaçırma ve para aklama şebekesini ortaya çıkarttı. Dergi, Cenevre ve Fransa mahkemelerinin incelemesi altında olan Helin şirketler grubunun binlerce belgesine ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Resü'l-Hayme emirliğinde faaliyet gösteren şirketin; aralarında Avrupalı büyük şirketlerin yöneticileri, Rus oligarklar, aristokratlar ve sporcuların da olduğu kişilerin hesaplarını yönettiği ortaya çıktı.
L'Obs dergisine göre, bir internet sitesi bile bulunmayan Helin şirketler grubunun verdiği hizmetler arasında; müşterilerine müstear isim kullanma, geri ödemesiz borç verme, nakit para çekimi, takip edilmesi zor para transferleri ve siyah kredi kartı sağlamak da bulunuyor.
İsviçre bağlantısı
L'Obs dergisinin internet sitesinden yayımladığı yazıda, grubun yönetici ve müşterileri arasında Neuchâtel kentinin önemli bir merkez olduğunu ifade ediliyor. Helin'in üst düzey yöneticisi, Britanyalı eski bankacı Geraldine Whittaker, yılın bir bölümü Neuchâtel kentinde ikamet ediyor. Whittaker'ın ortakları ise Belçikalı aristokrat Henry ve Emmanuel de Cröy kardeşler. Dosyada yer alan bilgilere göre, de Cröy'ler, Helin grubunun Neuchâtel ve Cenevre operasyonlarını idare etmekle görevli. Dergi, bu şirketten "hizmet" alan isimlerin bazılarının ismini yayınladı. Listede, bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Nicolas Anelka ve eski Galatasaraylı oyuncu Didier Drogba da bulunuyor.
